В Ленинградской области, благодаря огромной работе, которая проведена со стороны правоохранительных органов была выявлена преступная группировка, которая активно занималась разработкой и фактическим внедрением схем возмещения налога на добавленную стоимость. В течении двух лет следственным комитетом проводилась разработка лиц, которые занимались незаконным возмещением налога. И в результате совместной работы различных структур в правоохранительных органах была пресечена деятельность преступной группировки, которая состояла из пятнадцати человек. Они действовали по всей территории Ленинградской области и своими действиями совершали очень тяжкие преступления – мошенничество, направленное на завладение в особо крупных размерах денежными средствами, которые принадлежали государству. Сопровождалось работа раскрытой преступной группировки подделкой документов, что очень необходимо для внедрения схемы возмещения НДС. Эта преступная группировка очень структурирована, имела специалистов в различных областях знаний. Юридический сектор занимался непосредственно разработкой схем, по которым планировалось незаконное возмещение НДС. Остальные специалисты занимались каждый своим делом, что приносило определённые плоды в процессе незаконной работы.

Вы можете добавить "ЛУГА новости" в "Мои источники".